Комитет Палаты представителей по финансовым услугам во вторник провел слушания по делу о крахе криптовалютной биржи FTX после ареста в понедельник вечером основателя Сэма Банкмана-Фрида на Багамах, поскольку американские регуляторы выдвинули ряд гражданских и уголовных обвинений против бывшего миллиардера.
Министерство юстиции и багамские власти заявили, что Банкман-Фрид, который ранее должен был давать показания перед комиссией, был арестован на основании обвинительного заключения в США, которое было вскрыто вскоре после начала слушаний.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка предъявила опальному руководителю FTX обвинения по восьми уголовным пунктам: заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и мошенничества с ценными бумагами, индивидуальные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств, отмывание денег и заговор с целью уклонения от правил финансирования предвыборной кампании.
Джон Джей Рэй, новый генеральный директор компании и единственный свидетель комиссии, заявил законодателям, что компания “вообще не вела учет”, используя бухгалтерское программное обеспечение QuickBooks для отслеживания своего многомиллиардного портфеля.
“На самом деле это просто банальная жульническая модель ведения бизнеса, известная давно всем. Это просто взятие денег у клиентов и использование их в своих целях. Совсем не сложная ”, — сказал Рэй в показаниях, которые длились более четырех часов.
В прошлом месяце компания взорвалась и подала заявление о банкротстве по главе 11 после того, как, по сообщениям, перевела миллиарды долларов из средств клиентов FTX в хедж-фонд Bankman-Fried, Alameda Research.
Банковский комитет Сената также попросил Банкмана-Фрида дать показания на слушаниях в среду, на которых он ранее отказался присутствовать.
До краха своей компании Банкман-Фрид пожертвовал почти 40 миллионов долларов кандидатам, кампаниям и комитетам политических действий на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, причем большая часть его публично раскрытых взносов шла демократам. Райан Саламе, со-генеральный директор FTX Digital Markets, пожертвовал еще 23 миллиона долларов, причем большая часть его взносов была направлена республиканцам.